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CHU 트랑 뉴스 암호 화폐와 관련된 카드 거래를 엄격히 처리

암호 화폐와 관련된 카드 거래를 엄격히 처리

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암호 화폐와 관련된 카드 거래를 엄격히 처리

베트남 국영 은행은 카드 운영, 특히 도박, 도박, 전자 화폐와 관련된 거래에서 법 위반의 예방, 퇴치 및 예방을 강화하도록 관련 부서에 요구합니다.

베트남 국영 은행은 최근 은행 카드 운영에서 법 위반의 예방, 싸움 및 예방을 강화하는 지침 02 / CT-NHNN을 발표했습니다.

특히 카드 운영의 위험을 제한하고 법률 위반을 방지하기 위해 State Bank는 계열사, 카드 발급 사, 카드 결제 제공 업체 및 결제 중개 제공 업체를 요구합니다. 국제 카드 조직의 대표 사무소는이 활동에서 법률 위반을 방지, 방지 및 방지하기위한 조치를 취해야합니다.

특히 하위 부서와 함께 주립 은행은 카드 운영에 대한 법적 프레임 워크를 완료하고이 활동에서 법 위반을 제재 할 것을 요구합니다. 동시에 카드 운영에 대한 정보를 검토하고 캡처하여 검사 계획을 수립하고 역량에 따라 법 위반을 처리해야합니다.

주립 은행의 계열사는 은행 카드 운영에서 범죄 및 불법 행위를 방지하고 방지하기 위해 관련 당국과 협력해야합니다.

카드 발급 사 및 카드 결제 기관의 경우 주립 은행 총재는 법의 정확성을 보장하기 위해 결제 계좌 및 은행 카드를 열고 사용하기위한 문서 및 계약에 대한 전체 프로세스와 절차를 검토해야했습니다. 법.

이러한 조직은 계약에서 카드 사용 범위, 거래 한도 및 환율을 확인하여 법률 준수를 확인해야합니다.

동시에 중개 결제 서비스 제공 업체와 협력하여 가맹점에서 발생하는 카드 거래를 확인하여 신용 카드를 사용하여 돈을 이체하고 계좌에 입금하는 등 불법 거래를 방지합니다. 지불, 직불 카드; 현금 인출을위한 짧은 지불.

특히, 당첨 게임, 도박, 도박, 외환, 증권, 전자 화폐 관련 법규의 규정에 위배되는 카드 거래를 방지 할 필요가 있습니다.

결제 중개자가 적발 된 경우 카드를 사용하는 가맹점은 규정을 위반하여 협력을 종료하고 적절한 처리 조치를 취해야합니다.

규제 기관은 또한 의심스러운 거래를 감지하고 고객, 결제 중개자 및 판매자에게 경고하기 위해 카드 발급 사 및 결제 조직이 협력하도록 요구합니다. 리스, 지불 계정 차용, 구매, 판매, 임대,리스 카드 또는 카드 정보, 카드 개봉과 같은 법을 위반할 목적으로 다른 주체가 남용 할 수있는 조건을 사용하거나 만들지 마십시오.

중개 결제 서비스 제공 업체의 경우, 주립 은행은 허가 된 라이선스에 따라 운영하고, 사용 행위의 구현을 지원하기 위해 중개 결제 서비스의 사용을 금지하고, 이용하도록 요구합니다. 법에 위배되는 은행 카드.

국영 은행은 국제 카드 기관의 대표 사무소와 함께 고객에게 서비스를 제공하기 위해 베트남의 카드 발급 사 및 결제 및 카드 결제 기관과의 협력을 보장해야합니다.

이러한 조직은 고위험 판매자, 도박 및 도박 관련 조직 목록과 함께 관련 조직에 정보 및 경고를 공유해야합니다. , 도박; 외환, 증권, 가상 화폐, 전자 화폐 거래 ...

테오 Zing 뉴스


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