인도, 10억 125만 달러 이상의 세탁에 대해 XNUMX개의 암호화폐 거래소 조사

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인도 집행국은 1.000억 루피 이상 또는 125억 XNUMX만 달러 이상의 암호화폐 세탁에 대해 XNUMX개 거래소에서 조사를 진행하고 있습니다.

인도 집행국(Directorate General of Enforcement of India)이 XNUMX개 이상의 암호화폐 거래소에 대한 조사를 진행 중입니다. 1억 루피, 이상에 해당 125억 XNUMX천만 달러 디지털 화폐.

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Economics Times에 따르면 (미확인) 거래소는 여러 회사에서 100억 루피가 넘는 암호화폐를 구매하는 데 사용되었으며 주로 중국 본토와 연결된 다른 국가의 국제 지갑으로 보내졌습니다.

또한 소식통은 거래소가 출처를 알 수 없는 KYC 데이터를 수집했다고 언급했습니다.

그러나 거래소는 자금 세탁에 대한 정보를 제공할 수 있는 의심스러운 거래 보고서(STR)를 발행하지 않음에도 불구하고 KYC 규정을 준수한다고 주장합니다.

“회사들이 조사를 받고 있다는 사실을 알게 되자 암호화폐를 이용해 해외로 돈을 인출했습니다. 암호 생태계와 규제되지 않은 산업의 불투명한 특성은 이러한 회사가 자산을 해외로 가져가는 데 필요한 덮개를 제공했습니다. "

인도 규제 기관이 WazirX 은행 계좌를 동결했습니다. 8억 XNUMX천만 달러, 거래소가 15개 이상의 핀테크 회사의 자금 세탁을 "적극적으로" 지원했다고 주장했습니다.


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